Både amerikanska FATCA och OECD:s Common Reporting Standard (CRS) kräver att finansiella institutioner (FI) inför processer, förfaranden och övergripande styrning för att möjliggöra korrekt rapportering av information om FI:s kontoinnehavare och/eller kontrollerande personer därav, till vissa skattemyndigheter . Dessa regler, som vanligtvis kallas det automatiska informationsutbytet (AEOI), har blivit business as usual under de senaste sex åren. Dessa regler är dock praktiskt taget komplicerade att implementera och underhålla och kan utsätta finansinstitut för betydande risker. Viktiga utmaningar inkluderar manuella processer, lokala expertiskrav, systemgränssnitt, dokumentation och databrister och krav som ofta är oklara och ständigt förändras. Jurisdiktioner runt om i världen börjar vidta revisionsåtgärder.

Gå med oss ​​på vårt webbinarium onsdagen den 3 mars där experter från hela vårt nätverk kommer att täcka följande områden:

• De senaste händelserna som har gjort att det här ämnet är kritiskt, inklusive uppdateringar om OECD och lokala jurisdiktionsgranskningar samt verkställighetsverksamhet
• Översikt över vad det innebär att vara ansvarig (RO) och ansvarig person (RP)
• Element av tillsyn och ansvar, både formella och praktiska och inklusive senaste lokal utveckling
• Riskerna med att göra fel, inklusive viktiga utmaningar och hur myndigheter närmar sig efterlevnaden
• Branschledande praxis och insikter om hur RO eller RP kan få förtroende med avseende på efterlevnad av dessa regimer

Registrera dig här för att delta i liveträningen.

Efter registreringen får du en e-postbekräftelse med mötes-id och länk för att gå med i webinariet.

Om du vill diskutera detta ämne ytterligare, vänligen kontakta vår nyckelkontakt nedan

Nyckelkontakter