HMRC:s topp 10 åtal

HMRC har avslöjat några av de mer extrema fall av skattebrott som man tacklade förra året. Det ger intressant läsning.

Bedrägeriutredningar ledde till att 671 personer dömdes under de senaste 12 månaderna. Dessutom har HMRC åtalat ytterligare 919 personer och åtagit sig 746 brottsutredningar.

Årets topp 10 åtal:

  • En av Storbritanniens mest eftersökta skatteflyktingar, som tillbringade mer än 11 ​​år på flykt och är skyldig mer än 53 miljoner pund, hamnade i fängelse efter att han greps i Kanada.
  • Fem bedragare gjorde felaktigt anspråk på 13 miljoner pund i skatteåterbetalningar och underlättade omkring 900 falska visumansökningar, dömdes till totalt mer än 31 års fängelse.
  • Ett åtta man starkt tobakssmugglingsgäng som förde in mer än 2 miljoner illegala cigaretter i nordost fängslades i totalt mer än 26 år.
  • En skattekonsult, som flydde från Storbritannien innan han kunde gripas för att ha skapat en konspiration för att stjäla 6,9 miljoner pund från byggnadsarbetares lönepaket, sitter äntligen i fängelse. David Michael Hughes reste till Chile, Dubai och Cypern för att undgå rättvisa men arresterades så småningom på flygplatsen Heathrow efter att ha anlänt från Istanbul.
  • Far och son skatteflyktingar sitter bakom lås och bom efter att ha blivit tillfångatagna i Spanien och utlämnade till Storbritannien. Momsbedragarens son på 1 miljoner GBP försökte undvika fängelse genom att fly till Frankrike i ett lätt flygplan, medan hans medbrottsling pappa rymde med färja, innan de båda begav sig till Spanien.
  • En företagschef som fängslades för att ha smugglat delar av stridsflygplan till Iran i strid med massförstörelsevapenkontrollerna. Alexander George skickade militära föremål, inklusive ryska MiG- och US F4 Phantom-delar, till Iran genom olika företag och länder.
  • Ledaren för en välkänd manlig strippningstrupp, som i sin frånvaro dömdes för skatte- och bidragsbedrägeri, sitter nu bakom lås och bom efter mer än ett år på flykt.
  • En kyrkoledare från Luton som ljög om donationer till välgörenhet för att bedrägligt kräva återbetalningar på £150 000 Gift Aid, fängslades i fyra år.
  • En affärsman som skapade ett momsbedrägeri på 9,8 miljoner pund för att finansiera sin livsstil med flashbilar och ett lyxigt spanskt hem, fängslades i nio år. Jason Butler använde pengar från bedrägeriet för att finansiera sin samling av superbilar, inklusive en Ferrari Fiorano FI, en Ferrari 360, en Mercedes SL350 och en Lamborghini Murcielago. Han "ägde" också en Rolls-Royce Silver Shadow, en motorbåt, ett hem i Marbella och 96 fastigheter i Leeds
  • En företagsdirektör som finansierade sin hobby, att tävla med kraftfulla sportbilar i tävlingar över hela Europa, genom ett skattebedrägeri på £450 000. Simon Atkinson var redan under utredning av HMRC för brott mot penningtvätt när tjänstemän avslöjade sexsiffrigt skattebedrägeri, som han använde för att finansiera sin passion för att köra Lamborghinis i konkurrenskraftiga motorturneringar

Det officiella pressmeddelandet säger:"HMRC:s bedrägeriutredningstjänst fortsätter att ta in cirka 5 miljarder pund om året genom civil- och brottsutredningar."

Mel Stride, finanssekreterare för finansministeriet, säger: HMRC:s utredningsteam har arbetat hårt för att slå ner på skattebrott i Storbritannien och hålla dem som skulle lura de offentliga intäkterna till svars. Utbudet av fall i årets lista visar hur HMRC alltid kommer att ta itu med bedrägerier och kan åtala alla som stjäl från allmänheten eller bryter mot reglerna – från smugglare till potentiella vapenhandlare.

Simon York, chef för bedrägeriutredningstjänsten, säger:Som dessa fall visar kan och kommer HMRC att ta itu med de allvarligaste skattebrotten och överträdelser av sanktioner oavsett om de begås av organiserade brottslingar, professionella rådgivare eller rika individer.

HMRC använder hela skalan av både kriminella och civila befogenheter för att utreda skattefusk och fortsätter att vara framgångsrika i cirka 90 procent av de brottmål som ställs inför rätta. Arbetet slutar dock inte där – HMRC strävar alltid efter att få tillbaka intäkterna från alla brott som begås för att säkra pengarna för offentliga pengar.


Bokföring
  1. Bokföring
  2. Affärsstrategi
  3. Företag
  4. Kundrelationshantering
  5. finansiera
  6. Lagerhantering
  7. Privatekonomi
  8. investera
  9. Företagsfinansiering
  10. budget
  11. Besparingar
  12. försäkring
  13. skuld
  14. avgå