Åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt har lämnat in anklagelser mot Hugh Brian Hani för penningtvätt från försäljning av droger på darknet-marknadsplatsen Silk Road.

US Department of Homeland Security tjänstemän tror att Hani kan vara administratör för en stor leverantör av illegala droger Pharmville. Så, brottsbekämpande tjänstemän använde metoder för att analysera offentliga blockkedjor och hittade Hancos Bitcoins för 19 miljoner dollar.

Det visade sig att Hani skickade dessa medel till en viss bitcoinbörs och försökte övertyga tjänsten om att han personligen namaynil dem. Han kunde byta ut dem mot fiat-medel, men direkt efter det beslagtog ministeriets personal pengarna. Nu riskerar Hani, som redan är 60 år, upp till trettio års fängelse

Tidigare, under den internationella operationen, stängdes darknet-marknadsspelen på Wall Street Market och Silkkitie (eller Valhalla). Tidigare hade den största onlinemarknaden för illegala varor, Dream Market, upphört.

En tid senare stängde FBI nyhetssajten Deep Dot Web om darknet och snart anklagades dess administratörer för penningtvätt.

Förra året beslagtog den amerikanska regeringen nästan 9 miljoner dollar i kryptovaluta, samt lyxbilar och fastigheter för totalt över 12 miljoner dollar, som tillhörde AlphaBay, darknet-marknadsägaren AlphaBay, som begick självmord.

Även cirka 2 tusen bitcoins och andra kryptovalutor värda $22 miljoner drogs tillbaka från säljarna på marknadsplatserna Silk Road 2, AlphaBay och Hansa. Sedan öppnade åklagarmyndigheten mer än 90 brottmål.