Ett Ponzi-system är en form av investeringsbedrägeri där företag betalar ut falska avkastningar till gamla investerare med hjälp av nya investerares investeringar. Inga faktiska investeringar görs faktiskt och systemet är beroende av ett kontinuerligt utbud av nya investeringar. Bedrägeriet blir uppenbart när investeringarna torkar ut och företaget inte längre kan betala ut avkastning. Om du tror att en investering faktiskt är ett Ponzi-program kan du rapportera det till FBI och Securities and Exchange Commission.
.
Att driva ett Ponzi-system är ett brott och du kan rapportera det till FBI. Du kan skicka ett tips till FBI:s tipswebbplats (tips.fbi.gov). Du kan skicka ditt tips anonymt eller så kan du inkludera ditt namn och kontaktnummer så att FBI-agenter kan kontakta dig för mer information om det behövs. Du kan också rapportera ett Ponzi-schema till FBI per telefon på 1-800-225-5324 eller ringa närmaste FBI-kontor.
Ponzi-system går också i strid med SEC-reglerna. Du kan lämna in ett klagomål på SEC:s webbplats för klagomål (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativt kan du fylla i formuläret Form-TCR – tillgängligt på SEC:s webbplats – och skicka det till Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 eller faxa det till (703) 813-9322.
