Här är det senaste erbjudandet från den brittiska bokföringsprogramvarugruppen TaxCalc …

Genom att använda sitt "SimpleStep"-arbetsflödesläge, AML Center guidar ägare, partners och personal genom AML-efterlevnadsprocesserna:

Det handlar om:

• Bedöma riskerna för deras företag;
• Föra lämpliga register;
• Utföra kundkontroller;
• Övervaka kunder löpande; och
• Rapportera potentiellt bedräglig aktivitet.

Bevisen som loggas kan användas för att bevisa att ett företag har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder och åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter.

Företagsomfattande efterlevnad.

Så AML Center tillhandahåller ett enkelt och effektivt nav för att registrera data för att visa efterlevnad i hela företaget, vilket gör det enkelt att:

• Utse och ställ in information om penningtvätten;
• Rapportör och huvudansvarig för efterlevnad av penningtvätt;
• Anteckna uppgifter om verkliga ägare, tjänstemän och chefer;
• Logg personalutbildning och personlig utveckling av MLRO/MLCP; och
• Länk till policyer och procedurdokument.

Så AML Center låter användare identifiera och kategorisera risker för snabb och enkel bedömning. Och det ger ett ramverk för att minska och hantera risker när och när de uppstår. Rapporter kan genereras för att uppmana till och underlätta eventuella nödvändiga åtgärder.

Och full användning av AML Centres övergripande efterlevnadsverktyg tillhandahålls gratis med alla klientalternativ som köps av AML Center.

Client Due Diligence

AML Center tillhandahåller ett arkiv för att registrera och bedöma en klients identitet; slutföra klientriskbedömningar; genomföra utökad due diligence (om en kund eller potentiell kund representerar en risk på hög nivå) och skicka in en misstänkt aktivitetsrapport (SAR) vid behov.

AML Center gör det sedan enkelt för personalen att rapportera eventuella misstankar till sin penningtvättsrapportör. De kan sedan snabbt bedöma fynden och rapportera eventuella misstankar till Brottsmyndigheten.

AML Center börjar på bara £80 för 12 månader.