Modernt slaveri är den tredje största källan till kriminella vinster globalt och majoriteten av dessa vinster går igenom det globala finansiella systemet oupptäckt. Finansiella institutioner har en viktig roll att spela för att bekämpa modernt slaveri i sin egen verksamhet och hos de kunder och företag de tillhandahåller tjänster till. Att utöka, uppdatera och utveckla de nödvändiga ramverken för att identifiera åtgärder och tillhörande risker är avgörande för att bekämpa modernt slaveri.

Problemet

Modernt slaveri är en paraplyterm som täcker en uppsättning specifika juridiska begrepp, inklusive tvångsarbete, skuldslaveri, andra slaveriliknande metoder och människohandel. År 2016 uppskattades det att över 40 miljoner människor var offer för modernt slaveri globalt. Närmare hemmet anses cirka 14 000 människor som moderna slavar i Schweiz. Det är den tredje största källan till kriminella vinster globalt, efter handeln med narkotika och vapen, som genererar uppskattningsvis 150 miljarder USD varje år av illegal vinst. Majoriteten av dessa vinster passerar oupptäckt genom det globala finansiella systemet.

Nuvarande tillsynsmetod

Ur ett regulatoriskt perspektiv kräver EU-direktivet 2014/95/EU, även känt som direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) att stora företag ska publicera rapporter om policys relaterade till respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor samt behandling av anställda. I Schweiz kommer, antingen genom implementering av Responsible Business Initiative eller genom parlamentets motförslag, ökade aktsamhetskrav att införas för schweiziska företag.

För den finansiella tjänstesektorn ger de befintliga skyldigheterna om due diligence mot penningtvätt redan ett betydande lager av skydd mot intäkter från modernt slaveri. Men mot bakgrund av ovanstående måste man ifrågasätta om dessa åtgärder är tillräckliga.

FAST-initiativet

I september 2018 uppstod ett offentlig-privat partnerskap mellan regeringarna i Liechtenstein, Australien och Nederländerna, FN:s universitetscentrum för policyforskning och privata institutioner och stiftelser i Liechtenstein. De upprättade en ritning av fem strategiska mål för att bekämpa tvättning av intäkter från modernt slaveri i finanssektorn. En verktygslåda utvecklades som ger marknadsaktörer möjlighet att öka medvetenheten och stärka ramverket mot modernt slaveri. Den består av sex viktiga fokuspunkter:

1. The Financial Investigations Tool , som beskriver god praxis för att genomföra finansiella utredningar av modernt slaveri och människohandel.
2. Anslutningsdiagnostikverktyget , som erbjuder stöd för företag att förstå kopplingen mellan sin egen verksamhet och potentiellt modernt slaveri och människohandel.
3. Hävstångsövningsmatrisen , och uppmanar finanssektorn att använda sina fördelar för att förhindra eller mildra skada från sådana metoder.
4. The Survivor Inclusion Initiative, som sammanför en dedikerad koalition av finansiella institutioner och stödorganisationer för efterlevande för att underlätta tillgången till grundläggande banktjänster för överlevande.
5. The Vulnerable Populations Initiative , som tar itu med det stora sammanträffandet mellan bristande tillgång till finansiella produkter och sårbarhet för modernt slaveri och människohandel.

Deloittes syn

Finansiella institutioner har en viktig roll att spela för att bekämpa modernt slaveri i sin egen verksamhet och med de kunder och företag som de tillhandahåller tjänster till. Att utöka, uppdatera och utveckla de nödvändiga ramarna för att identifiera åtgärder och risker förknippade med modernt slaveri är avgörande för att göra detta. Att integrera FAST-målen och verktygslådan i den befintliga företagsstrategin och verksamheten kan vara ett viktigt steg i denna riktning. Deloitte har erfarenhet av att stödja företag att utveckla nödvändiga ramverk och verktyg för att rapportera om mänskliga rättigheter och modernt slaveri. Kontakta kontakterna nedan om du vill ha ytterligare insikter om ämnet.